включает в себя сбор информации, подготовку аналитической записки по нижеуказанным параметрам:
(юридический адрес, дата образования, список лиц имеющих право подписи без доверенности, учредители, уставной капитал, вид деятельности, лицензии)
- Информация о связанных организациях с контрагентом
(участие учредителей, руководителей или самого контрагента в уставном капитале другого предприятия, ФИО руководителей и учредителей связанных организаций, количество промежуточных организаций в цепочке адреса и телефоны связанных организаций)
- Информация по выигранным государственным контрактам
(список контрактов, сумма каждого контракта, срок исполнения, предмет контракта)
- Информация о смене управленческого аппарата, учредителей, юридического адреса на протяжении всего периода существования предприятия
(изменение юридического адреса, смена руководителей, смена участников)
- В настоящее время или ранее имевшие факты банкротства, реорганизации, ликвидации предприятия
(о введении процедуры, об утверждении арбитражного управляющего, о прекращении процедуры, о проведении торгов, правопреемники, реорганизованные лица)
- Наличие арбитражных споров с участием предприятия или старые дела, в которых контрагент участвовал
(категория дела, статус: истец или ответчик, сумма спора, результат или стадия рассмотрения)
- Информация об исполнительном производстве в отношении контрагента
(список дел, суммы задолженности, дата возбуждения исполнительного производства, взыскатель)
- Финансовое состояние компании в динамике согласно бухгалтерской отчетности компании за последние 3 года
(структура активов, основные средства, выручка, чистая прибыль, рентабельность, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность)
Результат: Вы получаете аналитическую записку юриста с приложением подтверждающих документов.